Con el fin de facilitar al personal comercial y en general al personal vinculado con nuestra compañía, e incluso nuestros clientes y a quienes consultan nuestra página web, presentamos: Prevención y Control de Lavado de Activos, la lista de los clientes que no requieren diligenciar los formatos de vinculación de clientes según la Superintendencia Bancaria.

Website de la Superintendencia Bancaria
www.superbancaria.gov.co

Links:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/bulletin.txt (adiciones agosto 2007)
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_general.xls